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AG手机版官网股份公司第五届董事会2024年第八次聚会召开

王佳喜主持

6月27日上午，AG手机版官网股份公司第五届董事会2024年第八次聚会召开
。第五届董事会全体董事出席聚会
。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持聚会
。

聚会以记名投票的方法审议并通过了《AG手机版官网股份公司2023年度总司理事情报告》《AG手机版官网股份公司2023年度董事会事情报告》《关于AG手机版官网股份公司2023年重点项目开工建设执行情形及2024年重点项目开工建设妄想的议案》《关于AG手机版官网股份公司2023年度财务决算报告的议案》《关于AG手机版官网股份公司2024年度财务预算计划的议案》《关于AG手机版官网股份公司2023年度利润分派计划的议案》《关于AG手机版官网股份公司2023年关联生意执行情形的议案》《关于AG手机版官网股份公司选聘2024年度财务决算审计机构的议案》《关于召开AG手机版官网股份公司2023年度股东大会的议案》9项议案，并形成决议
。

与会全体董事对各项议案充分揭晓了意见
。

AG手机版官网股份公司第五届监事会全体监事、董事会秘书，集团公司向导班子成员，集团公司总部机关相关部分总监、高级司理列席了聚会
。