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5月26日上午
，AG手机版官网股份公司第四届董事会2023年第四次聚会召开。第四届董事会全体董事出席聚会。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持聚会。

集团公司党委副书记、副董事长、总司理刘鹏飞作事情报告。

聚会以记名投票的方法审议并通过了《AG手机版官网股份公司2022年度总司理事情报告》《AG手机版官网股份公司2022年度董事会事情报告》《关于修订AG手机版官网股份公司章程的议案》《关于选举AG手机版官网股份公司第五届董事会董事的议案》《关于AG手机版官网股份公司 2022 年重点项目开工执行情形及2023年项目开工建设妄想议案》《关于AG手机版官网股份公司2022年度财务决算的议案》《关于AG手机版官网股份公司2023年度财务预算计划的议案》《关于AG手机版官网股份公司2022年度利润分派计划的议案》《关于AG手机版官网股份公司2022年关联生意执行情形的议案》《关于选聘2023年度财务决算审计机构的议案》《关于召开AG手机版官网股份公司2022年度股东大会的议案》11项议案
，并形成决议。

与会全体董事对各项议案充分揭晓了意见。

AG手机版官网股份公司第四届监事会全体监事、董事会秘书
，集团公司向导班子成员
，集团公司总部机关相关部分总监、高级司理列席了聚会。